Bithumb Rekor Para Cezası Aldı: AML İhlalleri Nedeniyle 36.8 Milyar Won

Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin en büyük kripto para borsalarından Bithumb'a, sistematik kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri nedeniyle rekor bir ceza olan 36.8 milyar won (26.7 milyon dolar) para cezası kesti. Güney Kore'de bir dijital varlık platformuna uygulanan en büyük ceza olan bu yaptırım, altı aylık kısmi operasyon askısıyla birlikte geliyor.

Düzenleyiciler, yetersiz müşteri doğrulama (KYC) prosedürleri ve şüpheli işlemleri bildirmede tekrarlanan başarısızlıkları gerekçe göstererek, soruşturmaları sırasında milyonlarca uyumluluk ihlali tespit etti. Finansal Hizmetler Komisyonu, uyumluluk konusunda zayıf kalan kripto borsalarına yönelik artan denetimi işaret ederek yaptırımları onayladı.

Güney Kore kripto piyasasında uzun süredir baskın bir oyuncu olan Bithumb, artan düzenleyici baskılar arasında operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya. Soruşturmacılara göre, borsanın AML protokolleri 'uygulama ve şeffaflıkta büyük eksiklikler' gösterdi.